A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), uma operação com objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por causar prejuízo de quase R$ 1 milhão aos cofres da Caixa Econômica Federal. Segundo a PF, estão sendo cumpridos três mandados de prisão temporária e 30 de condução coercitiva, além de buscas em três endereços residenciais, principalmente, em Brasília e entorno, mas também ocorrem ações no Pará e na Bahia, onde está sendo cumprido um mandado de condução coercitiva na cidade de Santanópolis, distante cerca de 140 km de Salvador.

A Justiça Federal também determinou o bloqueio da quantia de cerca R$ 950 mil nas contas de três investigados, que são ex-prestadores de serviço do banco e teriam obtido os valores por meio da concessão fraudulenta de 46 empréstimos para familiares e amigos.

Para viabilizar os empréstimos, conforme a PF, os investigados utilizavam senhas de funcionários da Caixa e, assim, faziam a inserção indevida de dados no sistema, incluindo rendas falsas, sem a apresentação de qualquer documento comprobatório. Quando os empréstimos eram creditados nas contas indicadas, os investigados efetuavam diversos saques e transferências para evitar que a Caixa identificasse a fraude e bloqueasse os valores. Os investigados serão indiciados por estelionato qualificado, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal informou que vai apurar se houve a participação de empregados do banco no esquema.

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