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Main » 2018 » Maio » 10 » EXCLUSIVO: MRV ENGENHARIA É PROCESSADA POR SUPOSTO CAIXA DOIS E LAVAGEM DE DINHEIRO
9:47 AM
EXCLUSIVO: MRV ENGENHARIA É PROCESSADA POR SUPOSTO CAIXA DOIS E LAVAGEM DE DINHEIRO


Tramita na Justiça Baiana uma ação através da qual a empresa "CG Construtora” afirma que prestou serviços à MRV em seus canteiros de obras quando era obrigada a devolver parte do pagamento a título de caixa dois.

A ação deixa claro que a MRV exigia tais valores através de seus prepostos e sócio para aplicar em outras sociedades que a MRV possui com outras empresas, bem com para complementar ganhos dos seus engenheiros. Além da MRV, figura na parte passiva da ação alguns dos prepostos, inclusive os engenheiros. Ação pede a quebra do sigilo bancários dos envolvidos.

Afirma a inicial que "…Em tese, nos termos da norma 9.613/98, modificada pela lei 12.683/2012, tais fatos configuram  ilícito criminal…” justificando o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal. Diz ainda que um dos requeridos que exigia devolução de valores é sócio da MRV.

VEJA A PETIÇÃO

Fonte, Ação judicial nº 0504306-48.2018.8.05.0150.

Com a palavra MRV, caso queira se manifestar! Nosso e-mail erilqsc@bol.com.br

 

Fonte: Blog do Ril de Beto


Com informações do PTN NEWS

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